english
 
 

تقييم المستخدم: 0 / 5

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

تعتبر اليمن عضو مؤسس في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا(MINAFATF) و تخضع اليمن للتقييم المتبادل و الدوري و وفقاً للتوصيات الأربعين لمجموعه العمل المالي (FATF)، فقد أصدرت الحكومة اليمنية مجموعة من القوانين و التعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب حيث صدر القانون رقم 1 لعام 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الذي يتوافق مع التوصيات الأربعين و تم تعديله بالقانون رقم 17 لعام 2013 ليتوافق مع تعديلات التوصيات الأربعين، و على نفس النهج فقد أصدر و يصدر البنك المركزي اليمني مجموعه من التعليمات و الضوابط في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

تعمل شركة أحمد العامري بناء على قرار مجلس الإدارة رقم 58 بتاريخ 2003م، و تعتبر من اولى شركة الصرافة غير حكومي يؤسس في اليمن, و وفقا للقانون رقم (21 ) لعام 1990 بشأن البنك المركزي اليمني فان شركة أحمد العامري تخضع لرقابة و إشراف البنك المركزي اليمني. و وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب اليمني فإن برامج مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب تخضع لتقييم دوري من قبل وحدة جمع المعلومات و تنفذ الوحدة هذا التقييم بعدة وسائل و التي يتضمنها التفتيش الميداني.

إن إلتزام شركة أحمد العامري بالقوانين والتعليمات لمتطلبات إعرف عميلك و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب نابع من ثقافة الشركة بتعزيز قيم الشفافية و النزاهة في كافة أنشطته و في سبيل ذلك فقد صدر عن مجلس الإدارة "بيان مبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

هذا البيان هو تأكيد من الشركة على التزامه بتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والالتزام بالأنظمة والقواعد والمبادئ التوجيهية المطبقة على المكافحة والكشف عن عمليات غسل الأموال و محاربة تمويل الإرهاب وفقاً للقانون و التعليمات التوضيحية الصادرة من البنك المركزي اليمني وحدة جمع المعلومات.

يفرض القانون رقم 1 لعام 2010 الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2010 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 17 لعام 2013 على كافة المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية اليمنية بأن يكون لدى كل مؤسسة إجراءات خاصة بمبدأ اعرف عميلك و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، و تلتزم شركة أحمد العامري بهذه القوانين، حيث وضع البنك سياسات و إجراءات مكتوبة لمكافحة أنشطة عمليات غسل الأموال، كما أنشأت الشركة وحدات خاصة لمراقبة تنفيذ السياسات و الإجراءات المذكورة، وتغطي سياسات مكافحة غسل الأموال لدى البنك إجراءات عمل كافة و حدات و فروع البنك المختلفة .

للتواصل معنا أو زيارتنا

شركة أحمد العامري للصرافة والتحويلات
الجمهورية اليمنية – صنعاء
الإدارة العامة – الاصبحي
تلفون : 009671684363
فاكس :009671684376
البريد الإلكتروني: info@amery-ex.com